Abstract
I august 2024 blev konferencen ’Forum for Viden og Samarbejde: AML/CFT & Fin-Crime’ afholdt på Copenhagen Business School af Societal Compliance. Societal Compliance er en nytænkning indenfor universitetet, hvor risikobaserede regule-ringsområder bliver behandlet som hele økosystemer, der indeholder forskning, formidling, undervisning og stakeholder-samarbejde.
’Forum for Viden og Samarbejde: AML/CFT & FinCrime’ var det første stakeholderar-rangement i det nye økosystem, og formå-let var at samle eksperter fra den private sektor, forskere og myndigheder for at dis-kutere udfordringer og løsninger inden for hvidvaskbekæmpelse, terrorfinansiering og økonomisk kriminalitet.
Konferencen fokuserede på at skabe et samarbejde mellem de forskellige sektorer, identificere de mest presserende problem-stillinger og udvikle konkrete handlingsini-tiativer til at mitigere det nuværende risi-kobillede.
Rapporten identificerer behovet for na-tionale initiativer på en række områder for at forbedre forsvaret mod hvidvask og økonomisk kriminalitet. De 13 emner, der er blevet udledt af noterne, omfatter ansvarsfordeling, finansiering og incita-menter, forebyggelse, forskning og den akademiske sektor, kriminelle trusler og nationale sårbarheder, national og politisk styring, regulering og hjemler, risikobase-ret tilgang, risikofordeling, samarbejde i hvidvaskbekæmpelsen, uddannelse, un-derretninger og feedback samt videns- og informationsdeling.
Konklusionerne fra rapporten fremhæver, at der er behov for klare ansvarsfordelin-ger mellem aktører for at undgå ineffekti-vitet og forvirring.
Det indebærer blandt andet:
• En balanceret finansieringsmodel, der sikrer, at både offentlige og private aktører bidrager proportionalt.
• En omfattende national indsats med klare definitioner og konkrete tiltag.
• Øget samarbejde og finansiering
for at styrke forskningen inden for hvidvaskbekæmpelse.
• Identificerede trusler og sårbarheder skal håndteres proaktivt med konkrete tiltag.
• En central styringsenhed med et klart mandat og budget.
• En dynamisk og fleksibel reguleringsramme, der proaktivt imødegår risici.
• En ensartet risikobaseret tilgang for at optimere ressourceallokeringen.
• En præcis kortlægning af risici og ansvar for at forbedre samarbejdet.
• En fælles forståelse og implementering af samarbejder mellem aktører.
• En koordineret national uddannelsesindsats, der sikrer, at alle aktører har den nødvendige viden og kompetence.
• Effektiviteten og kvaliteten af underretninger og feedback forbedres.
• Endelig skal en effektiv og sikker ramme for informationsdeling etableres.
Ved at implementere disse tiltag kan Dan-mark opnå en mere effektiv og sammen-hængende indsats mod hvidvask og øko-nomisk kriminalitet.
’Forum for Viden og Samarbejde: AML/CFT & FinCrime’ var det første stakeholderar-rangement i det nye økosystem, og formå-let var at samle eksperter fra den private sektor, forskere og myndigheder for at dis-kutere udfordringer og løsninger inden for hvidvaskbekæmpelse, terrorfinansiering og økonomisk kriminalitet.
Konferencen fokuserede på at skabe et samarbejde mellem de forskellige sektorer, identificere de mest presserende problem-stillinger og udvikle konkrete handlingsini-tiativer til at mitigere det nuværende risi-kobillede.
Rapporten identificerer behovet for na-tionale initiativer på en række områder for at forbedre forsvaret mod hvidvask og økonomisk kriminalitet. De 13 emner, der er blevet udledt af noterne, omfatter ansvarsfordeling, finansiering og incita-menter, forebyggelse, forskning og den akademiske sektor, kriminelle trusler og nationale sårbarheder, national og politisk styring, regulering og hjemler, risikobase-ret tilgang, risikofordeling, samarbejde i hvidvaskbekæmpelsen, uddannelse, un-derretninger og feedback samt videns- og informationsdeling.
Konklusionerne fra rapporten fremhæver, at der er behov for klare ansvarsfordelin-ger mellem aktører for at undgå ineffekti-vitet og forvirring.
Det indebærer blandt andet:
• En balanceret finansieringsmodel, der sikrer, at både offentlige og private aktører bidrager proportionalt.
• En omfattende national indsats med klare definitioner og konkrete tiltag.
• Øget samarbejde og finansiering
for at styrke forskningen inden for hvidvaskbekæmpelse.
• Identificerede trusler og sårbarheder skal håndteres proaktivt med konkrete tiltag.
• En central styringsenhed med et klart mandat og budget.
• En dynamisk og fleksibel reguleringsramme, der proaktivt imødegår risici.
• En ensartet risikobaseret tilgang for at optimere ressourceallokeringen.
• En præcis kortlægning af risici og ansvar for at forbedre samarbejdet.
• En fælles forståelse og implementering af samarbejder mellem aktører.
• En koordineret national uddannelsesindsats, der sikrer, at alle aktører har den nødvendige viden og kompetence.
• Effektiviteten og kvaliteten af underretninger og feedback forbedres.
• Endelig skal en effektiv og sikker ramme for informationsdeling etableres.
Ved at implementere disse tiltag kan Dan-mark opnå en mere effektiv og sammen-hængende indsats mod hvidvask og øko-nomisk kriminalitet.
Original language | Danish |
---|
Place of Publication | Frederiksberg |
---|---|
Publisher | Copenhagen Business School, CBS |
Number of pages | 95 |
Publication status | Published - 2024 |